ईडी ने पकड़ी 1800 करोड़ की हेराफेरी, वाशिंग मशीन में मिली ₹2.5 करोड़ की नकदी | Fema Case Ed Raid On Shipping Company Yields ₹2.5cr Hidden In Washing Machine ED
ईडी सूत्रों के अनुसार दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और कुरुक्षेत्र में छापे मारे गए। भारत के बाहर विदेशी करेंसी भेजने का आरोप है। ईडी की जांच में पता चला की आरोपी कंपनियां व उनके निदेशक करीब 1800 करोड़ रुपए की विदेशी करेंसी देश से बाहर भेजने के संदिग्ध लेनदेन में शामिल हैं। ईडी ने कंपनियोंं के 47 बैंक खातों को भी फ्रीज कर दिया है ताकि किसी प्रकार का कोई ट्रांजेक्शन नहीं किया जा सके। ईडी बरामद दस्तावेजों की जांच कर रही है।
ED has conducted searches under the provisions of FEMA,1999 at the premises of M/s. Capricornian Shipping & Logistics Pvt Ltd and its directors Vijay Kumar Shukla and Sanjay Goswami and associated entities M/s. Laxmiton Maritime, M/s. Hindustan International, M/s. Rajnandini… pic.twitter.com/0EDzrjrlRJ
— ED (@dir_ed) March 26, 2024
