गफ्फार मार्केट के कारोबारी ने लगाया ऐसा दिमाग, सरकार को लगा दिया ₹1285 करोड़ का चूना, पोल खुली तो सब हैरान – cgst uncover rupees 1285 crore tax fraud delhi businessman apple iphone hawala nexus
नई दिल्ली. देश में जबसे GST को लागू किया गया है, घोटालेबाजों ने सरकार को चूना लगाने के नए-नए तरीके अपनाने लगे हैं. CGST दिल्ली की टीम ने एक ऐसे ही घोटाले का पर्दाफाश किया है. देश की राजधानी के एक कारोबारी ने टैक्स फ्रॉड के जरिये सरकार को 100 या 200 नहीं, बल्कि पूरे 1285 करोड़ रुपये का चूना लगा दिया. लग्जरी एप्पल iPhone को बेचकर आरोपी कारोबारी ने तगड़ा फ्रॉड किया. CGST दिल्ली की टीम ने जब मामले की छानबीन शुरू की तो हकीकत जानकर उनके पैरों तले की जमीन खिसक गई.
CGST दिल्ली ने ₹1285 करोड़ के फ्रॉड का भंडाफोड़ किया है. छापेमारी में 2 करोड़ रुपये से ज्यादा कैश भी बरामद किया गया है. जांच एजेंसी को हवाला लिंक भी मिले हैं. अधिकारियों ने बताया कि महंगे सामान जैसे लग्जरी iPhone की तस्करी और उसे बेचकर फ्रॉड को अंजाम दिया गया. मुख्य आरोपी कपिल अरोड़ा को गिरफ्तार कर लिया गया है. CGST दिल्ली की टीम ने कई जगहों पर छापेमारी की जिसमें करोलबाग की गफ्फार मार्केट में कपिल अरोड़ा के ऑफिस और उनके ईस्ट पटेल नगर स्थित आवास भी शामिल था. कपिल अरोड़ा के ऑफिस से 13 लाख कैश और घर से उसकी पत्नी के कब्जे से 2.05 करोड़ रुपए बरामद हुए.
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आरोपी ने खोल रखी थीं दो कंपनियांअधिकारियों ने बताया कि कपिल अरोड़ा ने अरोड़ा कम्युनिकेशन और सेलफोन बदलो नाम से 2 कंपनियां खोल रखी हैं. इन्हीं कंपनी की आड़ में अरोड़ा दुबई और चीन से iPhone की तस्करी करवा रहा था. ये फोन करोलबाग में अवैध तरीके से बिना GST दिए ही बेचे जा रहे थे. जांच टीम ने बताया कि विदेशों में हवाला के जरिए पैसा पहुंचाया जा रहा था. जांच में पता चला कि अरोड़ा के दुबई में लिंक हैं, जिसके जरिए ही तस्करी और पैसें का लेनदेन हो रहा था.
ED और NIA को सौंपी जा सकती है जांचसैकड़ों करोड़ रुपये की टैक्स चोरी का मामला समाने आने के बाद सुरक्षा और खुफिया एजेंसियां भी सतर्क हो गई हैं. इस मामले को आगे की जांच के लिए ED और NIA को ट्रांसफर किया जा सकता है. कपिल अरोड़ा को कबीर तलवार का काफी करीबी बताया जा रहा है. बता दें कि कबीर तलवार को NIA ने गुजरात मुंद्रा पोर्ट से 21 हजार करोड़ की ड्रग्स तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया था. कबीर तलवार के दिल्ली में कई क्लब थे.
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FIRST PUBLISHED : October 26, 2024, 23:17 IST
