in 1.8 billion money laundering case 7 people arrested in hong kong linked with india and other places | हांगकांग में 1. 8 अरब डॉलर के मनी लॉन्ड्रिंग में सात लोग गिरफ्तार, भारत से भी लिंक
गिरफ्तार किए गए लोगों में से कुछ हांगकांग के प्रवासी चीनी हैं। इस रकम में से कुछ हिस्सा भारत में एक मोबाइल ऐप घोटाला मामले से जुड़ा है।
हांगकांग के सीमा शुल्क अधिकारियों ने शुक्रवार को 14 अरब हांगकांग डॉलर (1.8 अरब अमरीकी डॉलर) के सबसे बड़े धनशोधन मामले में कम से कम सात लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए लोगों में से कुछ हांगकांग के प्रवासी चीनी हैं। इस रकम में से कुछ हिस्सा भारत में एक मोबाइल ऐप घोटाला मामले से जुड़ा है। गिरोह ने एक मामले से जुड़ी सबसे बड़ी राशि को स्थानांतरित करने के लिए छद्म बैंक खातों और मुखौटा कंपनियों का इस्तेमाल किया।
सीमा शुल्क वित्तीय जांच ब्यूरो की प्रमुख सुजेट इप तुंग-चिंग के अनुसार यह अभियान भारत में एक मोबाइल ऐप घोटाले और देश की दो आभूषण कंपनियों से जुड़ा था, जिन्होंने कथित तौर पर लगभग 2.9 अरब हांगकांग डॉलर (37.1 करोड़ अमरीकी डालर) रकम की हेरफेर की। एक खाते में रोज 10 करोड़ हांगकांग डॉलर (1.28 करोड़ अमरीकी डॉलर) आते थे और उसमें 50 से अधिक दैनिक लेनदेन होते थे। हांगकांग, भारत और अन्य जगहों पर कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने अभियान को अंजाम देने में सहयोग किया।
